全部服務(wù)
好順佳集團(tuán)
2025-05-07 08:58:11
1498
0元注冊(cè)公司 · 工商變更 · 公司注銷 · 地址掛靠
好順佳經(jīng)工商局、財(cái)稅局批準(zhǔn)的工商財(cái)稅代理服務(wù)機(jī)構(gòu)，專業(yè)正規(guī)可靠 點(diǎn)擊0元注冊(cè)
空殼公司洗錢是一種常見(jiàn)的犯罪行為，通常涉及成立一個(gè)沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)的公司，然后通過(guò)各種手段將非法資金流入該公司，最終將這些資金用于其他用途，使其看起來(lái)合法化。
《公司法》的規(guī)定，設(shè)立有限責(zé)任公司，股東出資應(yīng)達(dá)到法定資本最低限額。公司全體股東的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十，也不得低于法定的注冊(cè)資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足。
泉州豐澤警方成功搗毀了一個(gè)由三人合伙開(kāi)設(shè)的空殼公司洗錢團(tuán)伙。這三名嫌疑人分別是三明、河南、浙江人，他們因經(jīng)濟(jì)拮據(jù)，商議找條發(fā)財(cái)捷徑，并于10月底來(lái)到泉州，注冊(cè)空殼公司，申請(qǐng)了POS機(jī)，之后專門為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙人員提供銀行卡匯款和轉(zhuǎn)賬、取款等服務(wù)，從中賺取“傭金”。短短半個(gè)月時(shí)間，三人每天接到上線的任務(wù)不少，已為他人取款和POS機(jī)刷卡消費(fèi)洗錢數(shù)百萬(wàn)元。目前，三人因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。
四川一名男子為了當(dāng)老板，注冊(cè)了一家空殼公司計(jì)劃騙取貸款，卻不想這個(gè)對(duì)公賬戶被他人用于電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪組織用于轉(zhuǎn)移贓款、洗黑錢等違法犯罪活動(dòng)。黃石警方通過(guò)追蹤查到了這名男子，并將其刑事拘留。該男子所注冊(cè)的空殼公司對(duì)公賬戶被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)，交易流水達(dá)到100余萬(wàn)元。
根據(jù)《刑法》第一百九十一條的規(guī)定，構(gòu)成洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施上游犯罪的犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。
為了預(yù)防空殼公司洗錢行為的發(fā)生，廣大市民需要注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，珍惜自己社交賬號(hào)的使用權(quán)，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要因?yàn)橐粫r(shí)之利，出租、出售自己的身份信息、個(gè)人賬號(hào)、支付賬戶等，以免落入“跑分”陷阱，走上違法犯罪的道路。
空殼公司洗錢是一種嚴(yán)重的犯罪行為，不僅會(huì)對(duì)社會(huì)秩序造成破壞，還會(huì)給個(gè)人帶來(lái)嚴(yán)重的法律后果。增強(qiáng)法律意識(shí)，共同維護(hù)社會(huì)的公平正義。
注冊(cè)不同行業(yè)的公司/個(gè)體戶，詳情會(huì)有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問(wèn)題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問(wèn)說(shuō)明詳細(xì)情況，1對(duì)1解決您的實(shí)際問(wèn)題。
瀏覽更多不如直接提問(wèn)99%用戶選擇
您的申請(qǐng)我們已經(jīng)收到！
專屬顧問(wèn)會(huì)盡快與您聯(lián)系，請(qǐng)保持電話暢通！
相關(guān)標(biāo)簽：
