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2022-07-13 09:07:27
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2月3日，國家外匯管理局發(fā)布了關于銀行違規(guī)外匯行為的通知。
根據(jù)《中華人民共和國外匯管理條例》(中華人民共和國國務院令第532號)，國家外匯管理局加強了對外匯市場的監(jiān)管，嚴厲打擊外匯領域的違法違規(guī)行為，重點打擊虛假、欺詐的外匯交易，維護了外匯市場的健康良性秩序。根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(中華人民共和國國務院令第711號)的規(guī)定，現(xiàn)將部分典型違規(guī)案例通報如下:
案例1:國家開發(fā)銀行海南分行違規(guī)貿易支付
205至2018年6月，國家開發(fā)銀行海南分行未履行審計職責，違規(guī)辦理海南華信控股有限公司境外結匯轉售業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
案例二:建設銀行青島分行非法收匯業(yè)務
2017年1月至2017年5月，建行青島分行未經批準將現(xiàn)有境內貸款相關債權轉讓給境外銀行機構，并取得款項。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
案例三:中國工商銀行東興支行與中國建設銀行東興支行違規(guī)付匯
2019年1月至7月，工商銀行東興分行、建設銀行東興分行未履行審計職責，違規(guī)辦理邊境貿易付匯業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令兩家銀行改正，分別處以1萬元、1萬元罰款。
案例四:交通銀行股份有限公司違規(guī)交易支付黑龍江分公司
2011年至2018年4月，交通銀行股份有限公司黑龍江分行不履行審計責任，違規(guī)辦理轉口貿易付匯業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
案例五:民生銀行、招商銀行、中信銀行非法辦理售匯業(yè)務
2019年9月至8月，民生銀行、招商銀行、中信銀行未履行審計責任，違規(guī)辦理銀行卡售匯業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條，責令三家銀行改正，分別處以萬元、萬元、萬元罰款。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
案例七:商業(yè)銀行深圳科技園分行違規(guī)辦理在岸擔保項下貸款
2017年1月至7月，商業(yè)銀行深圳科技園分行未履行審計責任，違規(guī)辦理在岸擔保貸款業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十三條，對該銀行給予警告，并處1萬元罰款。
案例八:廣發(fā)銀行溫州分行辦理內部擔保貸款案件
202年1月至1月，廣東發(fā)展銀行溫州分行未履行審計責任，違規(guī)處理內部擔保貸款業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十三條，對該銀行給予警告，并處罰金1764萬元。
案例九:農業(yè)發(fā)展銀行常州分行非法結匯
2018年6月，農發(fā)銀行常州分行不履行審計責任，非法辦理外商投資資金假結匯、假付匯業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
案例10:華夏銀行蘇州分行非法結匯
2018年4月至12月，華夏銀行蘇州分行未履行審計責任，違規(guī)進行外商投資資金的虛假結匯支付。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
案例11:浙江省義烏市農商銀行非法收結匯
20172019年5月至2019年1月，浙江義烏農商銀行未履行審計責任，違規(guī)辦理虛假貿易收結匯業(yè)務。
根據(jù)《外匯管理條例》第四十七條的規(guī)定，責令改正，并處1萬元罰款。
國家外匯管理局
主編:彭金梅
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